2019-02-24T21:32:53+03:00

Молдавского олигарха Плахотнюка заподозрили в выводе из России 37 миллиардов рублей

Его обвиняют в создании международного преступного сообщества, которое занималось крупномасштабными незаконными валютными операциями
Поделиться:
Комментарии: comments3
Одним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. Фото ТАСС/ Вадим ДенисовОдним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. Фото ТАСС/ Вадим Денисов
Изменить размер текста:

В МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей. Одним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк.

- Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса России, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомства пояснили, что за 2013-2014 годы члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» средства на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации таким образом было выведено более 37 миллиардов рублей.

Напомним, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Его назвал заказчиком киллер Виталий Прока, который уже отбывает срок за убийство. Сам Плахотнюк назвал эти обвинения политическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также